Masurile de combatere a spalarii banilor au fost suspendate de catre Curtea de Apel a Statelor Unite.
Implementarea unei legi impotriva spalarii banilor in Statele Unite a fost oprita de o instanta de apel din SUA. Aceasta lege prevede ca entitatile corporative sa dezvaluie identitatea proprietarilor beneficiari reali catre Departamentul Trezoreriei din SUA inainte de termenul limita pentru majoritatea companiilor sa se conformeze.
Joi seara, Curtea de Apel a Cincilea din SUA, situata in New Orleans, a reinstalat o interdictie la nivel national care fusese emisa mai devreme in aceasta luna de un judecator federal din Texas. Judecatorul a decis ca Legea Transparentei Corporative era neconstitutionala.
Cursul instantei a fost schimbat de aceasta decizie. Interdictia a fost suspendata temporar luni de catre un colegiu de trei judecatori ai Celei de-a Cincilea Circuite, care a actionat la solicitarea Departamentul de Justitie al SUA. Guvernul contesta decizia judecatorului din Texas.
In ordinea de joi, instanta a declarat ca a decis sa suspende aplicarea legii “pentru a mentine statu-quoul constitutional in timp ce panelul de merite analizeaza argumentele substantiale ale partilor.” Cu toate acestea, un panel separat va determina in cele din urma daca sa sustina hotararea judecatorului.
Instanta a anuntat vineri ca argumentele vor fi ascultate pe 25 martie.
Raportarile initiale trebuiau sa fie facute catre Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) al Departamentului Trezoreriei de majoritatea companiilor pe 13 ianuarie. Cu toate aceasta, ca raspuns la ordonanta emisa joi, FinCEN a anuntat vineri ca companiile nu sunt obligate sa transmita informatii despre proprietarii beneficiari catre agentie.
“Cu toate acestea, companiile raportante pot continua sa transmita voluntar rapoarte cu informatii despre proprietarii beneficiari,” a declarat FinCEN.
Presedintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a solicitat Curtii Supreme sa amane implementarea unei legi care ar interzice TikTok.
Mai multe afaceri mici, impreuna cu Federatia Nationala a Afacerilor Independente, au contestat legea prin avocatii de la Centrul pentru Drepturi Individuale Conservative, obtinand interdictia.
Todd Gaziano, presedintele Centrului pentru Drepturi Individuale, a declarat intr-o declaratie ca forma intruziva de supraveghere guvernamentala ar trebui sa fie suspendata pana cand soarta legii este rezolvata definitiv, dat fiind ca am stabilit ca CTA este probabil neconstitutionala.
FinCEN, care acumuleaza si analizeaza informatii despre tranzactiile financiare pentru a combate spalarea banilor si alte infractiuni, a cerut corporatiilor si LLC-urilor sa raporteze informatii despre proprietarii beneficiari conform legii, care a fost promulgata in 2021.
Adeptii masurii sustineau ca aceasta era menita sa abordeze popularitatea in crestere a tarii ca un loc in care criminalii sa spele bani ilicit prin infiintarea de entitati precum companiile cu raspundere limitata in baza legilor statale fara sa-si dezvaluie implicarea.
Pe 3 decembrie, judecatorul federal al SUA Amos Mazzant in Sherman, Texas, a determinat ca Congresul nu avea autoritatea de a promulga “statutul cu tenta orwelliana” si ca probabil incalca drepturile statelor conform Amendamentului Zecelea al Constitutiei SUA. Mazzant a sustinut ca puterile Congresului de a reglementa comertul, taxele si afacerile externe nu le-au permis sa faca acest lucru.
